A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.持續(xù)識(shí)別
C.保密原則
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A.不得提供金融服務(wù)
B.篩查制裁名單
C.評(píng)估并確定客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.對(duì)于禁止類(lèi)客戶，不得提供金融服務(wù)
A.個(gè)體工商戶
B.其他組織
C.自然人
A.個(gè)人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時(shí)規(guī)避大額限定，累計(jì)交易金額巨大，明顯有別于當(dāng)?shù)貍€(gè)人客戶資金賬戶的一般交易金額
B.客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
A.對(duì)公客戶賬戶與其法人代表、財(cái)務(wù)人員等個(gè)人賬戶之間交易頻繁。
B.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定。
C.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
A.需登記銀行《詢證函》的受理日期、單位名稱、賬號(hào)、業(yè)務(wù)種類(lèi)、處理日期、對(duì)應(yīng)的收費(fèi)傳票號(hào)碼等內(nèi)容
B.《柜面重要事項(xiàng)登記簿》需柜面經(jīng)理簽章
C.《柜面重要事項(xiàng)登記簿》需內(nèi)勤行長(zhǎng)簽章
最新試題
通過(guò)超級(jí)柜臺(tái)辦理行內(nèi)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將對(duì)收款方信息進(jìn)行戶名、涉恐、涉案、客戶等級(jí)等信息進(jìn)行檢驗(yàn)，若收款方涉案、涉恐等，則顯示相應(yīng)提示信息并退出交易。
新一代超級(jí)柜臺(tái)智能服務(wù)平臺(tái)簽約電子銀行服務(wù)的同時(shí)，也必須簽約個(gè)人消息服務(wù)。
超級(jí)柜臺(tái)的清機(jī)、加鈔需現(xiàn)金管理崗在現(xiàn)金管理界面中完成，參考自助設(shè)備清機(jī)加配鈔流程。
新一代超級(jí)柜臺(tái)用戶、普通柜臺(tái)柜員和普通柜臺(tái)+超級(jí)柜臺(tái)柜員用戶的柜員類(lèi)型可以賦予超級(jí)柜臺(tái)的崗位。其中普通柜臺(tái)柜員類(lèi)型和普通柜臺(tái)+超級(jí)柜臺(tái)柜臺(tái)類(lèi)型的區(qū)別在于普通柜臺(tái)+超級(jí)柜臺(tái)柜員用戶除跟普通柜臺(tái)柜員類(lèi)型的用戶一樣外，同時(shí)還能辦理舊系統(tǒng)超級(jí)柜臺(tái)集中作業(yè)系統(tǒng)的對(duì)公業(yè)務(wù)。
為了貫徹落實(shí)人民銀行大額預(yù)約管理，如果取款金額超過(guò)單筆大額預(yù)約金額或者累計(jì)大額預(yù)約金額，系統(tǒng)會(huì)詢問(wèn)客戶是否做過(guò)預(yù)約，前端服務(wù)崗人員也要在授權(quán)界面指紋確認(rèn)取鈔。
新一代超級(jí)柜臺(tái)智能服務(wù)平臺(tái)在設(shè)備端清點(diǎn)憑證時(shí)，需由復(fù)核人員進(jìn)行指紋校驗(yàn)完成雙人清點(diǎn)。
新一代超級(jí)柜臺(tái)智能服務(wù)平臺(tái)提供“保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)”交易，需要客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
推廣超柜現(xiàn)金業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)需按安保部門(mén)要求安裝視頻監(jiān)控設(shè)備，例如：環(huán)境攝像頭、出入鈔口攝像頭、拾音器，并安裝振動(dòng)報(bào)警裝置和110緊急報(bào)警裝置。
超級(jí)柜臺(tái)上，活期存折存款交易成功后系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)取補(bǔ)登折交易。
超級(jí)柜臺(tái)現(xiàn)金業(yè)務(wù)取消了身份自動(dòng)審核，所有業(yè)務(wù)審核均為后臺(tái)人工審核。