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判斷題
對關(guān)注客戶和風(fēng)險提示的業(yè)務(wù)，可以按照可信客戶的的單證審核標準，予以審核辦理。
答案：錯誤
判斷題
《服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案表》在對外支付時不論金額大小，均需提供。
答案：錯誤
多項選擇題
展業(yè)原則是指銀行為客戶辦理業(yè)務(wù)時，需遵循以下哪些原則：（）
A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.深度盡職調(diào)查
多項選擇題
關(guān)于可信客戶和關(guān)注客戶，以下說法正確的是：（）
A.可信客戶和關(guān)注客戶不可相互轉(zhuǎn)換
B.可信客戶實施一般盡職審查措施，關(guān)注客戶實施強化審查措施
C.關(guān)注客戶信息的更新頻率一般應(yīng)高于可信客戶信息的更新頻率
D.可信客戶的身份信息發(fā)生變更時，無需重新識別客戶
多項選擇題
銀行按規(guī)定審核相關(guān)單證后，應(yīng)當在單證正本上簽注（）并加蓋業(yè)務(wù)印章，并留存相關(guān)單證正本或復(fù)印件備查。
A.收付匯金額
B.日期
C.業(yè)務(wù)辦理人
D.業(yè)務(wù)主管
單項選擇題
對于可信客戶，應(yīng)不定期跟蹤企業(yè)預(yù)付貨款到貨情況；對于關(guān)注客戶，可要求企業(yè)到貨后及時補交進口報關(guān)單。對于可疑預(yù)付貨款業(yè)務(wù)，可要求企業(yè)提供（）。
A.境外銀行開立的信用證
B.境外銀行出具的保函
C.境外銀行出具的對賬單
D.承諾書
單項選擇題
進口信用證付匯，銀行應(yīng)按照（）購付匯；對需憑《登記表》辦理的信用證付匯，應(yīng)在監(jiān)測系統(tǒng)補簽注申報單號。
A.對外付款承兌通知書
B.客戶付款申請
C.托收面函指示
D.寄單面函指示
單項選擇題
B類企業(yè)不得辦理（）天以上（不含）的延期付匯，但在分類監(jiān)管有效期內(nèi)指標情況好轉(zhuǎn)且沒有發(fā)生違規(guī)行為的B類企業(yè)，自列入B類之日起（）個月后，可經(jīng)外匯局登記辦理。
A.90；3
B.180；6
C.90；6
D.180；3
判斷題
辦理貨物貿(mào)易項下貿(mào)易融資的企業(yè)應(yīng)具有進出口經(jīng)營權(quán)，且在貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄分類為A類和B類的企業(yè)。C類企業(yè)僅可辦理90天以下（含）貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。
答案：正確
判斷題
對于關(guān)注客戶，預(yù)收/預(yù)付項下的對外收支，可要求企業(yè)在實際進出口發(fā)生后補送對應(yīng)的出口/進口貨物報關(guān)單，以便銀行進行審核和留存。
答案：正確

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銀行審核客戶申請的外匯業(yè)務(wù)，應(yīng)遵循“邏輯合理性”和“商業(yè)合理性”原則。

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對關(guān)注客戶和風(fēng)險提示的業(yè)務(wù)，可以按照可信客戶的的單證審核標準，予以審核辦理。

《服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案表》在對外支付時不論金額大小，均需提供。

展業(yè)原則是指銀行為客戶辦理業(yè)務(wù)時，需遵循以下哪些原則：（）

關(guān)于可信客戶和關(guān)注客戶，以下說法正確的是：（）

銀行按規(guī)定審核相關(guān)單證后，應(yīng)當在單證正本上簽注（）并加蓋業(yè)務(wù)印章，并留存相關(guān)單證正本或復(fù)印件備查。

對于可信客戶，應(yīng)不定期跟蹤企業(yè)預(yù)付貨款到貨情況；對于關(guān)注客戶，可要求企業(yè)到貨后及時補交進口報關(guān)單。對于可疑預(yù)付貨款業(yè)務(wù)，可要求企業(yè)提供（）。

進口信用證付匯，銀行應(yīng)按照（）購付匯；對需憑《登記表》辦理的信用證付匯，應(yīng)在監(jiān)測系統(tǒng)補簽注申報單號。

B類企業(yè)不得辦理（）天以上（不含）的延期付匯，但在分類監(jiān)管有效期內(nèi)指標情況好轉(zhuǎn)且沒有發(fā)生違規(guī)行為的B類企業(yè)，自列入B類之日起（）個月后，可經(jīng)外匯局登記辦理。

辦理貨物貿(mào)易項下貿(mào)易融資的企業(yè)應(yīng)具有進出口經(jīng)營權(quán)，且在貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄分類為A類和B類的企業(yè)。C類企業(yè)僅可辦理90天以下（含）貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。

對于關(guān)注客戶，預(yù)收/預(yù)付項下的對外收支，可要求企業(yè)在實際進出口發(fā)生后補送對應(yīng)的出口/進口貨物報關(guān)單，以便銀行進行審核和留存。

銀行審核客戶申請的外匯業(yè)務(wù)，應(yīng)遵循“邏輯合理性”和“商業(yè)合理性”原則。

你可能感興趣的試題

對關(guān)注客戶和風(fēng)險提示的業(yè)務(wù)，可以按照可信客戶的的單證審核標準，予以審核辦理。

《服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案表》在對外支付時不論金額大小，均需提供。

展業(yè)原則是指銀行為客戶辦理業(yè)務(wù)時，需遵循以下哪些原則：（）

關(guān)于可信客戶和關(guān)注客戶，以下說法正確的是：（）

銀行按規(guī)定審核相關(guān)單證后，應(yīng)當在單證正本上簽注（）并加蓋業(yè)務(wù)印章，并留存相關(guān)單證正本或復(fù)印件備查。

對于可信客戶，應(yīng)不定期跟蹤企業(yè)預(yù)付貨款到貨情況；對于關(guān)注客戶，可要求企業(yè)到貨后及時補交進口報關(guān)單。對于可疑預(yù)付貨款業(yè)務(wù)，可要求企業(yè)提供（）。

進口信用證付匯，銀行應(yīng)按照（）購付匯；對需憑《登記表》辦理的信用證付匯，應(yīng)在監(jiān)測系統(tǒng)補簽注申報單號。

B類企業(yè)不得辦理（）天以上（不含）的延期付匯，但在分類監(jiān)管有效期內(nèi)指標情況好轉(zhuǎn)且沒有發(fā)生違規(guī)行為的B類企業(yè)，自列入B類之日起（）個月后，可經(jīng)外匯局登記辦理。

辦理貨物貿(mào)易項下貿(mào)易融資的企業(yè)應(yīng)具有進出口經(jīng)營權(quán)，且在貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄分類為A類和B類的企業(yè)。C類企業(yè)僅可辦理90天以下（含）貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。

對于關(guān)注客戶，預(yù)收/預(yù)付項下的對外收支，可要求企業(yè)在實際進出口發(fā)生后補送對應(yīng)的出口/進口貨物報關(guān)單，以便銀行進行審核和留存。

銀行審核客戶申請的外匯業(yè)務(wù)，應(yīng)遵循“邏輯合理性”和“商業(yè)合理性”原則。

對關(guān)注客戶和風(fēng)險提示的業(yè)務(wù)，可以按照可信客戶的的單證審核標準，予以審核辦理。

《服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案表》在對外支付時不論金額大小，均需提供。

關(guān)于可信客戶和關(guān)注客戶，以下說法正確的是：（）

銀行按規(guī)定審核相關(guān)單證后，應(yīng)當在單證正本上簽注（）并加蓋業(yè)務(wù)印章，并留存相關(guān)單證正本或復(fù)印件備查。

對于可信客戶，應(yīng)不定期跟蹤企業(yè)預(yù)付貨款到貨情況；對于關(guān)注客戶，可要求企業(yè)到貨后及時補交進口報關(guān)單。對于可疑預(yù)付貨款業(yè)務(wù)，可要求企業(yè)提供（）。

進口信用證付匯，銀行應(yīng)按照（）購付匯；對需憑《登記表》辦理的信用證付匯，應(yīng)在監(jiān)測系統(tǒng)補簽注申報單號。

B類企業(yè)不得辦理（）天以上（不含）的延期付匯，但在分類監(jiān)管有效期內(nèi)指標情況好轉(zhuǎn)且沒有發(fā)生違規(guī)行為的B類企業(yè)，自列入B類之日起（）個月后，可經(jīng)外匯局登記辦理。

辦理貨物貿(mào)易項下貿(mào)易融資的企業(yè)應(yīng)具有進出口經(jīng)營權(quán)，且在貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄分類為A類和B類的企業(yè)。C類企業(yè)僅可辦理90天以下（含）貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。

對于關(guān)注客戶，預(yù)收/預(yù)付項下的對外收支，可要求企業(yè)在實際進出口發(fā)生后補送對應(yīng)的出口/進口貨物報關(guān)單，以便銀行進行審核和留存。