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A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.深度盡職調(diào)查
A.可信客戶和關(guān)注客戶不可相互轉(zhuǎn)換
B.可信客戶實(shí)施一般盡職審查措施,關(guān)注客戶實(shí)施強(qiáng)化審查措施
C.關(guān)注客戶信息的更新頻率一般應(yīng)高于可信客戶信息的更新頻率
D.可信客戶的身份信息發(fā)生變更時(shí),無需重新識(shí)別客戶
A.收付匯金額
B.日期
C.業(yè)務(wù)辦理人
D.業(yè)務(wù)主管
A.境外銀行開立的信用證
B.境外銀行出具的保函
C.境外銀行出具的對(duì)賬單
D.承諾書
A.對(duì)外付款承兌通知書
B.客戶付款申請(qǐng)
C.托收面函指示
D.寄單面函指示
最新試題
下列業(yè)務(wù)中,需憑登記表或核準(zhǔn)件辦理的有()
人民幣NRA賬戶是境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)銀行開立的非居民賬戶,用于依法開展的各項(xiàng)跨境人民幣業(yè)務(wù),以下哪些描述正確?()
在國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)業(yè)務(wù)中,涉外收付款內(nèi)容不包括()。
下列關(guān)于外匯業(yè)務(wù)分類的說法中,錯(cuò)誤的是()
銀行為客戶開立(),不須經(jīng)事先登記或核準(zhǔn)。
在當(dāng)前形式下,銀行辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注下列情況,并及時(shí)向外匯管理局報(bào)告:()。
下列關(guān)于外匯賬戶開戶的過程中,錯(cuò)誤的操作是()
下列關(guān)于外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用要求中,錯(cuò)誤的是()
下列關(guān)于外匯賬戶報(bào)送信息的說法中,錯(cuò)誤的是()。
跨境人民幣業(yè)務(wù)涉及賬戶種類主要有()