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A.了解客戶(hù)
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.深度盡職調(diào)查
A.可信客戶(hù)和關(guān)注客戶(hù)不可相互轉(zhuǎn)換
B.可信客戶(hù)實(shí)施一般盡職審查措施，關(guān)注客戶(hù)實(shí)施強(qiáng)化審查措施
C.關(guān)注客戶(hù)信息的更新頻率一般應(yīng)高于可信客戶(hù)信息的更新頻率
D.可信客戶(hù)的身份信息發(fā)生變更時(shí)，無(wú)需重新識(shí)別客戶(hù)
A.收付匯金額
B.日期
C.業(yè)務(wù)辦理人
D.業(yè)務(wù)主管
A.境外銀行開(kāi)立的信用證
B.境外銀行出具的保函
C.境外銀行出具的對(duì)賬單
D.承諾書(shū)
最新試題
下列業(yè)務(wù)中，需憑登記表或核準(zhǔn)件辦理的有（）
下列關(guān)于外匯賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)的過(guò)程中，錯(cuò)誤的操作是（）
辦理下列業(yè)務(wù)，需要企業(yè)提供《業(yè)務(wù)登記憑證》的有（）
下列關(guān)于外匯業(yè)務(wù)分類(lèi)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
下列由外匯局直接辦理登記業(yè)務(wù)的有（）。
對(duì)公單位購(gòu)匯償還國(guó)內(nèi)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)外匯貸款本金，銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)計(jì)入（）中。
下列關(guān)于辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù)描述中，錯(cuò)誤的是（）
銀行首次為客戶(hù)辦理外匯業(yè)務(wù)，在收妥客戶(hù)提供的《單位基本情況表》及營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，應(yīng)通過(guò)FPRS系統(tǒng)（）
人民幣NRA賬戶(hù)是境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)銀行開(kāi)立的非居民賬戶(hù)，用于依法開(kāi)展的各項(xiàng)跨境人民幣業(yè)務(wù)，以下哪些描述正確？（）
銀行為客戶(hù)開(kāi)立（），不須經(jīng)事先登記或核準(zhǔn)。