單項選擇題經(jīng)辦機構(gòu)對客戶制裁風(fēng)險評級結(jié)果存在異議的，可申請風(fēng)險等級調(diào)整。由中風(fēng)險及以下級別逐級向下調(diào)整的，需注明理由后上報（）客戶部門和反洗錢主管部門，并經(jīng)部門審核人員審核同意。
A.本機機構(gòu)
B.一級支行
C.二級分行
D.一級分行
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1.單項選擇題農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險等級分類系統(tǒng)即為？（）
A.LN系統(tǒng)
B.CCS系統(tǒng)
C.CIF系統(tǒng)
D.BOEING系統(tǒng)
2.單項選擇題準(zhǔn)入識別客戶身份識別中，客戶經(jīng)理應(yīng)收集客戶有效身份證明文件，識別客戶身份并在智能管控平臺錄入其基本信息，以下哪個選項不是必輸項？（）
A.名稱及注冊地址
B.注冊地址
C.可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營及社會活動的執(zhí)照號
D.預(yù)計利潤
最新試題
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
題型：單項選擇題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。
題型：多項選擇題
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
題型：單項選擇題
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型：單項選擇題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
題型：判斷題