單項(xiàng)選擇題準(zhǔn)入識(shí)別客戶身份識(shí)別中，客戶經(jīng)理應(yīng)收集客戶有效身份證明文件，識(shí)別客戶身份并在智能管控平臺(tái)錄入其基本信息，以下哪個(gè)選項(xiàng)不是必輸項(xiàng)？（）
A.名稱及注冊(cè)地址
B.注冊(cè)地址
C.可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)及社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照號(hào)
D.預(yù)計(jì)利潤(rùn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題復(fù)審人員收到境內(nèi)機(jī)構(gòu)跨境資金支付報(bào)文篩查預(yù)警復(fù)審要求后，涉及總行直營(yíng)部門業(yè)務(wù)的，由總行（）負(fù)責(zé)開展盡職調(diào)查。
A.業(yè)務(wù)主管部門
B.國(guó)際金融部
C.內(nèi)控合規(guī)部
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部
2.單項(xiàng)選擇題如果經(jīng)雙人審查同時(shí)認(rèn)為預(yù)警為（）預(yù)警，只要記錄合適的理由，產(chǎn)生預(yù)警的客戶或交易就可以被處理或放行。
A.真實(shí)命中
B.未確定命中
C.誤命中
D.以上都不對(duì)
最新試題
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
題型：多項(xiàng)選擇題