你可能感興趣的試題

A.直接或者間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人；通過人事、財務(wù)等其他方式對公司進行控制的自然人；公司的高級管理人員
B.合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過25%合伙權(quán)益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他對信托實施最終有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指擁有超過25%權(quán)益份額或者其他對基金進行控制的自然人
E.無法參照執(zhí)行的，可將其主要負責人、主要管理人或者主要發(fā)起人等判定為受益所有人

A.短期內(nèi)多個個人賬戶留存同一地址
B.無正當理由頻繁辦理
C.信用卡預(yù)警客戶
D.未成年人或老年人賬戶經(jīng)常由代理人辦理業(yè)務(wù)

A.姓名或名稱
B.賬號
C.國家
D.住所

A.核對代量人和被代理人身份證原件和留存身份證影像
B.聯(lián)系被代理人核實并留存錄音
C.留存代理人和被代理人身份信息
D.代理人出具授權(quán)書

A.分支行營業(yè)運營部門
B.分支行綜合管理部
C.分支行計財部
D.分行授信評審部

A.分行合規(guī)部
B.總行運營管理部
C.分行運營管理部
D.總行合規(guī)部

A.當日單筆或累計5萬元（含）以上
B.非自然人客戶銀行賬戶轉(zhuǎn)賬200萬（含）以上
C.自然人客戶銀行賬戶境內(nèi)劃轉(zhuǎn)50萬（含）以上
D.自然人客戶銀行賬戶境外劃轉(zhuǎn)20萬（含）以上

A.月
B.季
C.半年
D.年

A.系統(tǒng)核對
B.簽證核對

A.2個
B.3個
C.5個
D.7個