單項選擇題與外部機構(gòu)對賬由（）負責。
A.分支行營業(yè)運營部門
B.分支行綜合管理部
C.分支行計財部
D.分行授信評審部
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1.單項選擇題（）是全行大額交易和可疑交易報告工作的重要相關(guān)部門
A.分行合規(guī)部
B.總行運營管理部
C.分行運營管理部
D.總行合規(guī)部
2.多項選擇題大額交易報告標準包括（）
A.當日單筆或累計5萬元（含）以上
B.非自然人客戶銀行賬戶轉(zhuǎn)賬200萬（含）以上
C.自然人客戶銀行賬戶境內(nèi)劃轉(zhuǎn)50萬（含）以上
D.自然人客戶銀行賬戶境外劃轉(zhuǎn)20萬（含）以上
3.單項選擇題與授信放款部門對賬核，心系統(tǒng)與信用風險管理系統(tǒng)等互為對應(yīng)關(guān)系的科目或內(nèi)部賬戶，包括但不限于：貸款（含同業(yè)投融資）、抵（質(zhì)）押物、已分配保證金等，應(yīng)按（）對賬。
A.月
B.季
C.半年
D.年
4.單項選擇題（）是指對賬發(fā)起部門定期發(fā)送紙質(zhì)內(nèi)部對賬單，由受理方核對確認后給予以回執(zhí)確認對賬結(jié)果的核對方式。
A.系統(tǒng)核對
B.簽證核對
5.單項選擇題本*行的大額交易報告根據(jù)相關(guān)標準，在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送。
A.2個
B.3個
C.5個
D.7個
最新試題
以下哪些情形印鑒存在瑕疵，事后能補正，經(jīng)主管審批，可應(yīng)急辦理（）。
題型：多項選擇題
錯賬沖正憑證需注意哪些要點（）
題型：多項選擇題
質(zhì)押票據(jù)查詢查復（）個工作日內(nèi)有效，逾期需重新發(fā)送查詢。
題型：單項選擇題
社會保險費征收機構(gòu)對單位和個人同時具有查詢、扣劃權(quán)。
題型：判斷題
各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)安排專人在每天上下午至少兩次對收到的票交所任務(wù)進行檢查，確保及時處理。具體做法為（）
題型：多項選擇題
營業(yè)部門受理客戶遞交票據(jù)、存單，系統(tǒng)自動逐張對二維碼進行核驗，二維碼信息包括（）
題型：多項選擇題
如需退匯，應(yīng)通過查詢賬戶哪些內(nèi)容判斷退匯或入賬（）。
題型：多項選擇題
票據(jù)狀態(tài)為風險票據(jù)的，可辦理托收登記。
題型：判斷題
質(zhì)押的電子存單，不補打紙質(zhì)存單的，不記代保管表外賬，不封包。
題型：判斷題
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時，支行網(wǎng)點分管負責人對個人存現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是（）
題型：單項選擇題