A.短期內(nèi)多個個人賬戶留存同一地址
B.無正當(dāng)理由頻繁辦理
C.信用卡預(yù)警客戶
D.未成年人或老年人賬戶經(jīng)常由代理人辦理業(yè)務(wù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.姓名或名稱
B.賬號
C.國家
D.住所
A.核對代量人和被代理人身份證原件和留存身份證影像
B.聯(lián)系被代理人核實并留存錄音
C.留存代理人和被代理人身份信息
D.代理人出具授權(quán)書
A.分支行營業(yè)運(yùn)營部門
B.分支行綜合管理部
C.分支行計財部
D.分行授信評審部
A.分行合規(guī)部
B.總行運(yùn)營管理部
C.分行運(yùn)營管理部
D.總行合規(guī)部
A.當(dāng)日單筆或累計5萬元（含）以上
B.非自然人客戶銀行賬戶轉(zhuǎn)賬200萬（含）以上
C.自然人客戶銀行賬戶境內(nèi)劃轉(zhuǎn)50萬（含）以上
D.自然人客戶銀行賬戶境外劃轉(zhuǎn)20萬（含）以上
最新試題
質(zhì)押的電子存單，不補(bǔ)打紙質(zhì)存單的，不記代保管表外賬，不封包。
對大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)時，授權(quán)人員應(yīng)審核確認(rèn)（）。
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時，支行網(wǎng)點(diǎn)分管負(fù)責(zé)人對個人存現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是（）
各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天上下午至少兩次對收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查，確保及時處理。具體做法為（）
專人負(fù)責(zé)每日上午（）前用2481交易查詢系統(tǒng)，是否存在當(dāng)日到期的票據(jù)，且票據(jù)備款是否成功。
協(xié)助扣劃時，應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶，不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位（個人）賬戶。
在浙商銀行柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時，哪些人員有審批權(quán)限：（）
下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是（）。
同一會計檔案采用不同介質(zhì)保存的，則按保管期限長的要求進(jìn)行保管。
只有具備票據(jù)審驗資格的人，才能對收到的特種信件票據(jù)進(jìn)行審驗。