A.對有意投資境外理財(cái)產(chǎn)品客戶的資質(zhì)進(jìn)行充分了解
B.通過評估程序了解其對投資產(chǎn)品的認(rèn)識，風(fēng)險(xiǎn)偏好，風(fēng)險(xiǎn)承受力等
C.確?？蛻裟軡M足相關(guān)產(chǎn)品的客戶適當(dāng)性要求
D.盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評估完成后，向客戶推介相關(guān)代客境外理財(cái)產(chǎn)品
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A.包括但不限于為客戶墊款、代客戶付款、提取現(xiàn)金、結(jié)匯或購匯等
B.自行或協(xié)助他人規(guī)避外匯管制或其他適用于銀行業(yè)務(wù)的法律法規(guī)
C.包括但不限于進(jìn)行分拆交易等
D.無論是否獲取直接或間接利益
A.嚴(yán)格認(rèn)定條件
B.嚴(yán)肅追究責(zé)任
C.逐級申報(bào)和審核，集中審批
D.對外保密
E.賬銷案存
A.變更注冊資本或者營運(yùn)資金
B.變更機(jī)構(gòu)名稱、營業(yè)場所或者辦公場所
C.調(diào)整業(yè)務(wù)范圍
D.修改章程
A.借款人為新設(shè)項(xiàng)目法人的，其控股股東應(yīng)有良好的信用狀況，無重大不良記錄
B.借款用途及還款來源明確、合法
C.符合國家有關(guān)項(xiàng)目資本金制度的規(guī)定
D.借款人依法經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記
A.買賣、代理買賣外匯
B.代理保險(xiǎn)
C.提供保管箱服務(wù)
D.提供資信調(diào)查和咨詢服務(wù)
最新試題
重要空白憑證實(shí)行“專人管理，入庫（箱）保管”辦法。憑證庫房必須指定專人負(fù)責(zé)，并應(yīng)有防水、防火、防盜、防潮、防蛀及監(jiān)控等安全設(shè)施。
呆賬核銷必須遵循（）的原則。
A公司用貸款資金購買貨運(yùn)車，用于其某項(xiàng)目開發(fā)的材料運(yùn)輸，該貸款為固定資產(chǎn)貸款。
在審核銀行承兌匯票申請文件時，需審核材料的真實(shí)性、有效性及相關(guān)內(nèi)容的一致性。銀行承兌協(xié)議的內(nèi)容必須完整，清晰。如若協(xié)議內(nèi)容有不清楚或不完整之處，應(yīng)及時向申請人澄清或要求申請人對協(xié)議作出相應(yīng)的修改。
銀行員工嚴(yán)令禁止利用員工的個人賬戶或通過其他方式代理客戶進(jìn)行以下（）交易。
重要空白憑證及有價(jià)單證必須和一般憑證分開保管，現(xiàn)金區(qū)域內(nèi)不得存放非現(xiàn)金部保管使用的重要空白憑證及有價(jià)單證。
進(jìn)行客戶盡職調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評估，對于投資性產(chǎn)品，各分支行客戶代表或經(jīng)理應(yīng)該（）。
銀行在開立賬戶時，在與客戶建立關(guān)系前，應(yīng)進(jìn)行黑名單及較高風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)檢查。檢查對象為（）。
企業(yè)和機(jī)構(gòu)銀行人民幣基本存款賬戶與一般存款賬戶可以開立在同一營業(yè)機(jī)構(gòu)。
商業(yè)銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)在同一行政區(qū)劃內(nèi)變更營業(yè)場所，但不變更機(jī)構(gòu)名稱的，不需要更換金融許可證。