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A.非銀行長期合作客戶開立的臨時結(jié)算賬戶
B.未經(jīng)銀行營銷主動開立并立即收付大額款項(xiàng)的賬戶
C.由非開戶企業(yè)人員代理開立的賬戶優(yōu)先檢查
D.長期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
E.長期不與銀行對賬或不及時領(lǐng)取對賬回單的賬戶等

A.突擊替崗項(xiàng)目準(zhǔn)備
B.項(xiàng)目實(shí)施
C.形成履職報告
D.后續(xù)處理

A.經(jīng)辦的業(yè)務(wù)出現(xiàn)異常
B.員工行為表現(xiàn)異常
C.長期未交流、未輪換、未休假的重要崗位人員

A.移位突擊替崗
B.專職突擊替崗
C.整體突擊替崗
D.兼職突擊替崗

A.風(fēng)險管理部門
B.內(nèi)部審計(jì)部門
C.計(jì)財(cái)部門
D.業(yè)務(wù)部門

A.《中華人民共和國審計(jì)法》
B.《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》
C.《中華人民共和國審計(jì)法實(shí)施條例》