A.身份證件的真?zhèn)?br />
B.身份證件復印件的真?zhèn)?br />
C.身份證件上信息的真實性
D.身份證件上的照片
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A.只識別代理取款人身份
B.只識別戶主身份
C.不需識別客戶身份
D.同時識別代取款人和賬戶戶主的身份
A.登記資金匯出地名稱
B.登記資金匯出國家名稱
C.登記資金匯出機構名稱
D.登記資金匯出機構地址名稱
A.通過各種途徑查明
B.要求境外機構補充
C.拒絕接收匯入款項
D.作退匯處理
A.開戶人和交易的實際受益人
B.實際控制客戶的自然人和辦理交易的自然人
C.實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.開戶人和辦理交易的自然人
A.根據人民銀行的有關規(guī)定，制定華夏銀行的反洗錢計劃，審議與反洗錢工作有關的管理規(guī)定及內控制度
B.組織開發(fā)大額與可疑交易數(shù)據報送系統(tǒng)，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送數(shù)據
C.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問題，確定解決方案與對策
D.督促反洗錢內部控制制度有效實施
最新試題
（）適用于華夏銀行客戶對其名下賬戶的售出類票據情況進行查詢，查詢結果包含：已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。
408存款余額查詢用于查詢某個帳戶當前的存款余額。個人類產品需要輸入憑證號及（），對公類產品需要主管授權跳過重空查詢。
交易畫面2000由62000交易回顯而來，并在2000畫面中自動回顯（）和產品類別。
475利率查詢用于查詢（）
3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來柜臺辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶，包含本外幣個人活期存款賬戶的銷戶、（）、個人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。
51094支票密碼重打適用于為華夏銀行客戶打印其購買的（）重要空白憑證。
3045轉帳銷戶交易，適用于客戶來柜臺辦理轉賬銷戶，將本息合計金額轉入另一個存款帳戶。包含本外幣個人存款賬戶的銷戶、（）的銷戶。
7050帳戶基本信息的維護不可以維護（）。
（）用于查詢帳戶的交易明細，并可通過設置不同的查詢條件細化查詢結果。
7051帳戶基本信息的維護根據選項不同，可以回顯到（）菜單操作。