A.只識(shí)別代理取款人身份
B.只識(shí)別戶(hù)主身份
C.不需識(shí)別客戶(hù)身份
D.同時(shí)識(shí)別代取款人和賬戶(hù)戶(hù)主的身份
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.登記資金匯出地名稱(chēng)
B.登記資金匯出國(guó)家名稱(chēng)
C.登記資金匯出機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
D.登記資金匯出機(jī)構(gòu)地址名稱(chēng)
A.通過(guò)各種途徑查明
B.要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充
C.拒絕接收匯入款項(xiàng)
D.作退匯處理
A.開(kāi)戶(hù)人和交易的實(shí)際受益人
B.實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和辦理交易的自然人
C.實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
D.開(kāi)戶(hù)人和辦理交易的自然人
A.根據(jù)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，制定華夏銀行的反洗錢(qián)計(jì)劃，審議與反洗錢(qián)工作有關(guān)的管理規(guī)定及內(nèi)控制度
B.組織開(kāi)發(fā)大額與可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)，向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送數(shù)據(jù)
C.研究華夏銀行反洗錢(qián)工作的重大疑難問(wèn)題，確定解決方案與對(duì)策
D.督促反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度有效實(shí)施
A.內(nèi)部管理人員利用職務(wù)之便
B.內(nèi)部利用職務(wù)之便
C.內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便
D.內(nèi)部或內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便
最新試題
51097重空類(lèi)型查詢(xún)，查詢(xún)結(jié)果包含：（）、已用、書(shū)面掛失、收回、未收回、待銷(xiāo)毀等重空狀態(tài)。
62091利率查詢(xún)用于查詢(xún)（）
2000“建立存款賬戶(hù)”輸入要素中賬戶(hù)執(zhí)行利率，（）不需要更改此字段，此字段均使用默認(rèn)值
通過(guò)在400畫(huà)面中選擇不同的明細(xì)類(lèi)別，包括（）、費(fèi)用明細(xì)查詢(xún)、賬戶(hù)存款積數(shù)查詢(xún)，分別返回不同的明細(xì)查詢(xún)結(jié)果。
475利率查詢(xún)用于查詢(xún)（）
賬戶(hù)生命周期內(nèi)的狀態(tài)變化沒(méi)有（）。
對(duì)銀行承兌匯票、保函等需要開(kāi)立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務(wù)的保證金賬戶(hù)進(jìn)行的保證金凍結(jié)使用（）
（）交易適用于華夏銀行客戶(hù)為其名下的賬戶(hù)購(gòu)買(mǎi)售出類(lèi)的票據(jù)（如：支票）或向非華夏銀行開(kāi)戶(hù)客戶(hù)因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。
（）適用于華夏銀行客戶(hù)對(duì)其名下賬戶(hù)的售出類(lèi)票據(jù)情況進(jìn)行查詢(xún)，查詢(xún)結(jié)果包含：已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。
通知存款查詢(xún)，該筆通知的當(dāng)前狀態(tài)為“A”，含義為（）。