A.總行會(huì)計(jì)部
B.總行合規(guī)部
C.總行法律事務(wù)部
D.總行辦公室
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A.辦公室
B.計(jì)劃財(cái)務(wù)部
C.發(fā)展研究部
D.合規(guī)部
A.各級(jí)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
B.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的責(zé)任人
C.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的部門(mén)負(fù)責(zé)人
D.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的人員
A.埃格蒙特集團(tuán)
B.亞太反洗錢(qián)小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組
A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
3045轉(zhuǎn)帳銷(xiāo)戶(hù)交易,適用于客戶(hù)來(lái)柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬銷(xiāo)戶(hù),將本息合計(jì)金額轉(zhuǎn)入另一個(gè)存款帳戶(hù)。包含本外幣個(gè)人存款賬戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)、()的銷(xiāo)戶(hù)。
2071自動(dòng)轉(zhuǎn)存設(shè)定支持客戶(hù)在華夏銀行開(kāi)立的定期類(lèi)存款賬戶(hù)()處理。
交易畫(huà)面2000由62000交易回顯而來(lái),并在2000畫(huà)面中自動(dòng)回顯()和產(chǎn)品類(lèi)別。
維護(hù)存款帳戶(hù)明細(xì)信息對(duì)在賬戶(hù)層輸入利率的存款產(chǎn)品手工維護(hù)其賬戶(hù)層利率,不適用于()。
()交易適用于華夏銀行客戶(hù)為其名下的賬戶(hù)購(gòu)買(mǎi)售出類(lèi)的票據(jù)(如:支票)或向非華夏銀行開(kāi)戶(hù)客戶(hù)因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。
()用于查詢(xún)帳戶(hù)的交易明細(xì),并可通過(guò)設(shè)置不同的查詢(xún)條件細(xì)化查詢(xún)結(jié)果。
924通知維護(hù)若修改(),打印通知帳戶(hù)支取通知單
9093借方部分凍結(jié),支持司法凍結(jié)、()、銀行發(fā)起的其他凍結(jié)和為開(kāi)立個(gè)人存款證明而對(duì)賬戶(hù)進(jìn)行的部分金額凍結(jié)。
通知存款查詢(xún),該筆通知的當(dāng)前狀態(tài)為“A”,含義為()。
9081借方全部?jī)鼋Y(jié)與9093借方部分凍結(jié)交易均支持()。