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判斷題反洗錢崗位人員須參加并通過人民銀行總行反洗錢培訓(xùn)考試或人民銀行大連市中支反洗錢考試。

1.單項(xiàng)選擇題反洗錢合規(guī)人員和反洗錢分析報(bào)告人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。

A.1年
B.3年

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢管理人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。

A.3年
B.5年

3.單項(xiàng)選擇題各支行反洗錢管理人員和報(bào)告人員名單發(fā)生變動(dòng)的，應(yīng)在（）工作日內(nèi)向分行反洗錢管理部門報(bào)告。

A.5個(gè)
B.10個(gè)
C.15個(gè)

4.判斷題各支行、營業(yè)部在為機(jī)構(gòu)客戶辦理開立賬戶、建立業(yè)務(wù)關(guān)系、一次性交易時(shí)，應(yīng)使用機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)對客戶身份進(jìn)行核實(shí)。

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)客戶身份識別管理規(guī)定，對風(fēng)險(xiǎn)等級最高的機(jī)構(gòu)客戶，至少（）查詢一次機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)。

A.每季度
B.每半年