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單項選擇題各支行反洗錢管理人員和報告人員名單發(fā)生變動的，應在（）工作日內(nèi)向分行反洗錢管理部門報告。

A.5個
B.10個
C.15個

1.判斷題各支行、營業(yè)部在為機構客戶辦理開立賬戶、建立業(yè)務關系、一次性交易時，應使用機構信用代碼管理系統(tǒng)對客戶身份進行核實。

2.單項選擇題根據(jù)客戶身份識別管理規(guī)定，對風險等級最高的機構客戶，至少（）查詢一次機構信用代碼管理系統(tǒng)。

A.每季度
B.每半年

3.單項選擇題在為不在本機構開立賬戶的機構客戶現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣（）以上或外幣等值1000美元以上的，應先登錄機構信用代碼管理系統(tǒng)中查詢無誤后再辦理業(yè)務。

A.1萬元
B.5萬元

4.單項選擇題因反洗錢需要凍結的資產(chǎn)經(jīng)分行合規(guī)管理部負責人和（）審批后，凍結機構應立即解除凍結措施。

A.支行行長
B.分行分管行長

5.判斷題因反洗錢需要采取凍結措施有關的工作信息應當保密，不得違反規(guī)定向任何單位及個人提供和透露，不得在采取凍結措施前通知資產(chǎn)的所有人、控制人或者管理人。