單項(xiàng)選擇題根據(jù)客戶(hù)身份識(shí)別管理規(guī)定，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的機(jī)構(gòu)客戶(hù)，至少（）查詢(xún)一次機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)。
A.每季度
B.每半年
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1.單項(xiàng)選擇題在為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)的機(jī)構(gòu)客戶(hù)現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣（）以上或外幣等值1000美元以上的，應(yīng)先登錄機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)中查詢(xún)無(wú)誤后再辦理業(yè)務(wù)。
A.1萬(wàn)元
B.5萬(wàn)元
2.單項(xiàng)選擇題因反洗錢(qián)需要凍結(jié)的資產(chǎn)經(jīng)分行合規(guī)管理部負(fù)責(zé)人和（）審批后，凍結(jié)機(jī)構(gòu)應(yīng)立即解除凍結(jié)措施。
A.支行行長(zhǎng)
B.分行分管行長(zhǎng)
5.單項(xiàng)選擇題因反洗錢(qián)工作需要，接到中國(guó)人民銀行《臨時(shí)凍結(jié)通知》后，商業(yè)銀行應(yīng)按照要求立即執(zhí)行臨時(shí)凍結(jié)措施，臨時(shí)凍結(jié)期限為（）小時(shí)。
A.24
B.48
最新試題
存款證明開(kāi)立不能由代理人辦理。
題型：判斷題
手機(jī)銀行指紋支付限額是（）元。
題型：填空題
個(gè)人賬戶(hù)信息維護(hù)交易代碼是（）。
題型：填空題
任意柜員均可執(zhí)行機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)信息查詢(xún)交易，可跨機(jī)構(gòu)查詢(xún)機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)信息。
題型：判斷題
零余額戶(hù)包括哪幾類(lèi)（）
題型：多項(xiàng)選擇題
企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)包含以下哪幾種原則（）
題型：多項(xiàng)選擇題
全部對(duì)賬月，全部對(duì)賬率達(dá)到90%即可，重點(diǎn)對(duì)賬情況不作考核。
題型：判斷題
電子對(duì)賬賬戶(hù)可以隨意申請(qǐng)補(bǔ)打紙質(zhì)對(duì)賬單。
題型：判斷題
個(gè)人王某一次性從哈爾濱銀行購(gòu)匯5萬(wàn)美元，并提走現(xiàn)金。
題型：判斷題
智能超級(jí)柜臺(tái)系統(tǒng)開(kāi)II類(lèi)實(shí)體卡是需要人工授權(quán)。
題型：判斷題