多項(xiàng)選擇題余額不符的回執(zhí)由對(duì)賬中心在2個(gè)工作日內(nèi)與客戶(hù)聯(lián)系核查處理，以下描述正確的是（）。

A.發(fā)現(xiàn)正常未達(dá)賬和客戶(hù)錯(cuò)賬，應(yīng)取得客戶(hù)確認(rèn)余額相符的書(shū)面證明，如無(wú)法取得，核查人員應(yīng)在回執(zhí)上做好核查記錄、簽章確認(rèn)
B.發(fā)現(xiàn)正常未達(dá)賬和客戶(hù)錯(cuò)賬，對(duì)賬管理部門(mén)應(yīng)書(shū)面通知賬務(wù)處理機(jī)構(gòu)調(diào)賬
C.發(fā)現(xiàn)銀行錯(cuò)賬，應(yīng)取得客戶(hù)確認(rèn)余額相符的書(shū)面證明，如無(wú)法取得，核查人員應(yīng)在回執(zhí)上做好核查記錄、簽章確認(rèn)
D.發(fā)現(xiàn)銀行錯(cuò)賬，對(duì)賬管理部門(mén)應(yīng)書(shū)面通知賬務(wù)處理機(jī)構(gòu)調(diào)賬


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1.多項(xiàng)選擇題與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，操作風(fēng)險(xiǎn)具有以下哪些特點(diǎn)（）

A.操作風(fēng)險(xiǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)因素很大比例上來(lái)源于銀行的業(yè)務(wù)操作，屬于銀行可控范圍內(nèi)的內(nèi)生風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)管理幾乎覆蓋了銀行經(jīng)營(yíng)管理所有方面的不同風(fēng)險(xiǎn)。既包括發(fā)生頻率高、但損失相對(duì)較低的日常業(yè)務(wù)流程處理上的小紕漏，也包括發(fā)生頻率低、但一旦發(fā)生就會(huì)造成極大損失，甚至危及到銀行存亡的自然災(zāi)害、大規(guī)模舞弊等
C.業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，受操作風(fēng)險(xiǎn)沖擊的可能性最大
D.對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而言，風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬存在一一映射關(guān)系，但這種關(guān)系并不一定適用于操作風(fēng)險(xiǎn)

2.多項(xiàng)選擇題在（）情況下，單位客戶(hù)不能辦理賬戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)

A.有未了的債權(quán)債務(wù)關(guān)系
B.正被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)
C.有透支金額或未扣罰款項(xiàng)
D.未交回各種重要空白憑證

4.多項(xiàng)選擇題在辦理協(xié)助扣劃業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)核實(shí)以下哪些證件和法律文書(shū)（）

A.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的身份證件
B.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證件
C.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的《協(xié)助扣劃存款通知書(shū)》，法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的，應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字
D.有關(guān)生效法律文書(shū)或行政機(jī)關(guān)的有關(guān)決定書(shū)

5.多項(xiàng)選擇題在核心系統(tǒng)創(chuàng)建個(gè)人客戶(hù)信息時(shí)，證件的錄入規(guī)則為（）。

A.居民身份證號(hào)碼校驗(yàn)位為“X”的，錄入時(shí)統(tǒng)一使用小寫(xiě)
B.軍人身份證、武裝警察身份證等軍人身份證件由于軍區(qū)、軍種不同，數(shù)字編號(hào)存在重復(fù)，要求錄入時(shí)將證件號(hào)碼錄入完整，且漢字與數(shù)字間無(wú)任何分隔，如“海字第123456號(hào)”
C.錄入港澳臺(tái)居民往來(lái)內(nèi)地通行證時(shí)，應(yīng)根據(jù)公安部門(mén)發(fā)放的通行證如實(shí)填寫(xiě)，英文使用大寫(xiě)字母，如“M0211674501”
D.使用戶(hù)口簿創(chuàng)建客戶(hù)時(shí)，業(yè)務(wù)人員須確認(rèn)其未曾使用戶(hù)口薄及其中的居民身份證號(hào)創(chuàng)建客戶(hù)。證件類(lèi)型選擇“戶(hù)口簿”，號(hào)碼填寫(xiě)戶(hù)口簿編號(hào)，有效期為長(zhǎng)期有效，到期日為“2100/12/31”。交易結(jié)束后，須將該客戶(hù)對(duì)應(yīng)的身份證號(hào)碼通過(guò)“個(gè)人客戶(hù)證件信息維護(hù)”交易進(jìn)行添加，證件類(lèi)型選擇“居民身份證”