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A.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的身份證件
B.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證件
C.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的《協(xié)助扣劃存款通知書》，法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的，應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字
D.有關(guān)生效法律文書或行政機(jī)關(guān)的有關(guān)決定書

A.居民身份證號碼校驗(yàn)位為“X”的，錄入時(shí)統(tǒng)一使用小寫
B.軍人身份證、武裝警察身份證等軍人身份證件由于軍區(qū)、軍種不同，數(shù)字編號存在重復(fù)，要求錄入時(shí)將證件號碼錄入完整，且漢字與數(shù)字間無任何分隔，如“海字第123456號”
C.錄入港澳臺(tái)居民往來內(nèi)地通行證時(shí)，應(yīng)根據(jù)公安部門發(fā)放的通行證如實(shí)填寫，英文使用大寫字母，如“M0211674501”
D.使用戶口簿創(chuàng)建客戶時(shí)，業(yè)務(wù)人員須確認(rèn)其未曾使用戶口薄及其中的居民身份證號創(chuàng)建客戶。證件類型選擇“戶口簿”，號碼填寫戶口簿編號，有效期為長期有效，到期日為“2100/12/31”。交易結(jié)束后，須將該客戶對應(yīng)的身份證號碼通過“個(gè)人客戶證件信息維護(hù)”交易進(jìn)行添加，證件類型選擇“居民身份證”

A.某領(lǐng)域培訓(xùn)不足導(dǎo)致多名員工出納錯(cuò)誤
B.一份重要文件丟失造成多次賠償
C.作案人員通過多次小額交易實(shí)施外部詐騙
D.多名客戶群體起訴，法院判決分批次支付客戶賠償金

A.“網(wǎng)點(diǎn)專管員”與“網(wǎng)點(diǎn)核準(zhǔn)員”可為同一人
B.“網(wǎng)點(diǎn)核準(zhǔn)員”須由網(wǎng)點(diǎn)行長、業(yè)務(wù)經(jīng)理擔(dān)任
C.嚴(yán)禁掌握他人密碼，使用他人密碼操作業(yè)務(wù)
D.堅(jiān)決杜絕業(yè)務(wù)操作“一手清”現(xiàn)象

A.商業(yè)匯票承兌協(xié)議
B.銀行承兌匯票授信啟用通知單
C.保證金回單
D.銀行承兌匯票領(lǐng)用單

A.定期核對對公短信通客戶《開辦/撤銷申請表》與系統(tǒng)維護(hù)的信息是否匹配
B.定期核對是否及時(shí)更新維護(hù)信息
C.跟蹤客戶對公短信通信息傳遞是否及時(shí)準(zhǔn)確
D.核對是否綁定有關(guān)的電信運(yùn)營商

A.制定整改計(jì)劃，明確具體的整改責(zé)任人
B.執(zhí)行審批后的整改計(jì)劃，落實(shí)各項(xiàng)整改措施
C.記錄并按時(shí)報(bào)告整改工作進(jìn)展及落實(shí)情況
D.配合整改驗(yàn)證工作

A.掛失解除交易所輸入的信息與原掛失交易必須相同，系統(tǒng)根據(jù)“原掛失交易流水號”進(jìn)行自動(dòng)核對
B.交易可以將“掛失”或“掛失確認(rèn)”狀態(tài)的重空更改回為“使用”狀態(tài)，可用于客戶找回憑證或柜員誤操作掛失交易后使用
C.重空掛失撤銷在任一網(wǎng)點(diǎn)均可辦理
D.交易要求核準(zhǔn)柜員核準(zhǔn)

A.沖正應(yīng)采用金額相等、借貸相反的“藍(lán)字沖正”的記賬方式
B.錯(cuò)賬沖正須履行授權(quán)審批手續(xù)
C.按照錯(cuò)賬沖正的不同交易處理環(huán)節(jié)，將沖正交易劃分為沖銷交易和補(bǔ)正交易
D.沖正交易原則上由原始記賬機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)操作，其他機(jī)構(gòu)（包括跨機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)中的被記賬機(jī)構(gòu)）一般不得沖正

A.按季
B.按月
C.按日
D.按年