A.審核印鑒冊(cè)管理員提交的“卡封鎖領(lǐng)用審批單”內(nèi)容填寫是否完整、真實(shí)
B.對(duì)印鑒冊(cè)拆封、加封過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)控
C.監(jiān)督印鑒冊(cè)管理員對(duì)已領(lǐng)用的卡封鎖的實(shí)際使用、銷號(hào)情況
D.與印鑒冊(cè)管理人員在已加封的卡封鎖上雙人簽章確認(rèn)
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A.客戶本屬于準(zhǔn)入高風(fēng)險(xiǎn)情形，但在開戶時(shí)未被識(shí)別的，或者客戶開戶后符合的
B.客戶涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
C.客戶涉及民事經(jīng)濟(jì)糾紛被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
D.客戶被總行、當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門確認(rèn)為高風(fēng)險(xiǎn)
A.被搶
B.被盜（含監(jiān)守自盜）
C.被騙
D.丟失
A.徹底清點(diǎn)現(xiàn)金，確定錯(cuò)款金額
B.審核憑證，核打賬卡，核實(shí)錯(cuò)款金額
C.回憶分析，排列錯(cuò)款金額
D.組織有經(jīng)驗(yàn)的人員，按疑點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)查外調(diào)
A.客戶
B.賬單
C.賬戶
D.明細(xì)單
A.已開立的賬戶可配發(fā)預(yù)制卡
B.無賬戶開預(yù)制卡及無賬戶開非預(yù)制卡交易可聯(lián)動(dòng)開立各種類型賬戶，只有所開的賬戶為單卡戶時(shí)才能關(guān)聯(lián) 卡，柜員選擇的賬戶類型必須為單卡戶
C.預(yù)制卡開卡成功后，卡即被激活，開卡時(shí)卡密碼必須設(shè)置；非預(yù)制卡必須經(jīng)領(lǐng)卡交易激活后方可使用
D.預(yù)制卡系統(tǒng)不涉及重空管理，應(yīng)設(shè)立非預(yù)制卡登記簿，手工登記入庫、出庫、領(lǐng)入和使用情況，并每日核對(duì)，確保賬實(shí)相符
最新試題
下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是（）。
下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）
針對(duì)屏蔽核心系統(tǒng)對(duì)賬簿掛失功能后新增丟失對(duì)賬簿，可直接通過“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易，選擇“破損換發(fā)”進(jìn)行處理。
注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，除驗(yàn)資不成功外，注冊(cè)資金在驗(yàn)資企業(yè)辦妥營業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。
下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是（）。
下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的（）
下列關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是（）
下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失金額（）
在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機(jī)構(gòu)生效日前，柜員可不必結(jié)清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱，僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。