多項選擇題

發(fā)生以下哪種情況應調(diào)整客戶風險等級分類()

A.客戶本屬于準入高風險情形,但在開戶時未被識別的,或者客戶開戶后符合的
B.客戶涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為被有權(quán)機關(guān)調(diào)查
C.客戶涉及民事經(jīng)濟糾紛被有權(quán)機關(guān)調(diào)查
D.客戶被總行、當?shù)乇O(jiān)管部門確認為高風險
微信掃碼免費搜題