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發(fā)生以下哪種情況應調(diào)整客戶風險等級分類()
A.客戶本屬于準入高風險情形,但在開戶時未被識別的,或者客戶開戶后符合的
B.客戶涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為被有權(quán)機關(guān)調(diào)查
C.客戶涉及民事經(jīng)濟糾紛被有權(quán)機關(guān)調(diào)查
D.客戶被總行、當?shù)乇O(jiān)管部門確認為高風險
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發(fā)生現(xiàn)金()案件,應保護現(xiàn)場,立即向有關(guān)領(lǐng)導、部門和當?shù)毓矙C關(guān)報告,同時逐級報告至總行。
A.被搶
B.被盜(含監(jiān)守自盜)
C.被騙
D.丟失
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發(fā)生錯款的一般查找程序()
A.徹底清點現(xiàn)金,確定錯款金額
B.審核憑證,核打賬卡,核實錯款金額
C.回憶分析,排列錯款金額
D.組織有經(jīng)驗的人員,按疑點進行內(nèi)查外調(diào)
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