A.大量使用網(wǎng)上銀行、公轉(zhuǎn)私業(yè)務(wù)
B.通過他行ATM機提現(xiàn)的方式迅速轉(zhuǎn)移非法所得
C.資金來源和去向為同一地區(qū)，特別是廣東深圳
D.公司資金交易頻率和金額與業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模不相符
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你可能感興趣的試題
A.按規(guī)定報送可疑交易報告
B.應(yīng)立即采取相應(yīng)的交易限制措施
C.應(yīng)于5個工作日內(nèi)將有關(guān)情況報告中國人民銀行總行
D.采取適當方式告知客戶
A.在單位員工不知情或不同意的情況下強行為員工指定發(fā)卡機構(gòu)
B.信用卡申請人不是單位員工本人或者申請人與持卡人不一致
C.信用卡申請表上簽名確認者與持卡人不一致
D.某獨立的中介單位為其他單位營銷辦卡
A.各工作人員反洗錢業(yè)務(wù)水平參差不齊
B.銀行機構(gòu)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬限額設(shè)置過高
C.公轉(zhuǎn)私交易缺乏強有利的控制措施
D.對個人客戶支取現(xiàn)金管理方面缺乏控制措施
A.留存特約商戶有效身份證件的復(fù)印件或影印件
B.對已建立業(yè)務(wù)關(guān)系的特約商戶，可適當放寬身份識別措施
C.登記特約商戶身份基本信息
D.核實特約商戶有效身份證件
A.系統(tǒng)化
B.集約化
C.專業(yè)化
D.專職化
最新試題
采取批量開卡方式的企業(yè)，無須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活，批量開卡后可直接正常使用。
金融機構(gòu)在與自然人客戶以開立賬戶的方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)建立完整的“客戶身份基本信息”，但職業(yè)、國籍信息，可以不去了解。
反洗錢只是柜面內(nèi)勤人員的義務(wù)，跟信貸外勤人員無關(guān)。
如客戶為政府機關(guān)、事業(yè)單位客戶，不要求登記控股股東或者實際控制人。
客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托也隨之無效。
如客戶為政府機關(guān)、事業(yè)單位客戶，應(yīng)要求登記控股股東或者實際控制人。
當銀行無法取得與客戶的聯(lián)系時，客戶自然也無法請求銀行為其辦理業(yè)務(wù)。
采取批量開卡方式的企業(yè)，對員工身份的真實性不承擔責任。
對于已開戶客戶在利用非柜臺方式辦理業(yè)務(wù)時，金融機構(gòu)仍應(yīng)強化內(nèi)部管理規(guī)程，識別客戶身份。
有關(guān)客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內(nèi)的國家機關(guān)和國有企業(yè)不適用。