A.按規(guī)定報送可疑交易報告
B.應立即采取相應的交易限制措施
C.應于5個工作日內將有關情況報告中國人民銀行總行
D.采取適當方式告知客戶
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A.在單位員工不知情或不同意的情況下強行為員工指定發(fā)卡機構
B.信用卡申請人不是單位員工本人或者申請人與持卡人不一致
C.信用卡申請表上簽名確認者與持卡人不一致
D.某獨立的中介單位為其他單位營銷辦卡
A.各工作人員反洗錢業(yè)務水平參差不齊
B.銀行機構網(wǎng)上銀行轉賬限額設置過高
C.公轉私交易缺乏強有利的控制措施
D.對個人客戶支取現(xiàn)金管理方面缺乏控制措施
A.留存特約商戶有效身份證件的復印件或影印件
B.對已建立業(yè)務關系的特約商戶，可適當放寬身份識別措施
C.登記特約商戶身份基本信息
D.核實特約商戶有效身份證件
A.系統(tǒng)化
B.集約化
C.專業(yè)化
D.專職化
A.信息數(shù)據(jù)采集
B.可疑案例分析甄別
C.操作流程管理
D.可疑交易報告報送管理
最新試題
金融機構開展反洗錢培訓，可以不包含新員工。
代理存取款業(yè)務時，無論金額是否達到規(guī)定的限額，金融機構都應采取合理方式確認其是否代人辦理存取款業(yè)務。
只有當客戶有業(yè)務需要辦理時，才存在金融機構中止為客戶辦理業(yè)務的問題。
對分支機構高管的績效考核中應包含有反洗錢績效考核內容，對于發(fā)現(xiàn)重大可疑交易線索的金融從業(yè)人員應給予適當?shù)莫剟罨虮頁P。
客戶為外國政要的，金融機構無需了解其資金來源和用途。
金融機構在與自然人客戶以開立賬戶的方式建立業(yè)務關系時，應建立完整的“客戶身份基本信息”，但職業(yè)、國籍信息，可以不去了解。
反洗錢培訓應覆蓋高級管理人員、反洗錢主管部門成員及反洗錢專員、各業(yè)務條線人員。
采取批量開卡方式的企業(yè)，對員工身份的真實性不承擔責任。
采取批量開卡方式的企業(yè)，無須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活，批量開卡后可直接正常使用。
如客戶為政府機關、事業(yè)單位客戶，應要求登記控股股東或者實際控制人。