單項選擇題BANCS系統(tǒng)個人外籍客戶信息在開立客戶號前送AMLMAS系統(tǒng)進行()的制裁名單檢索。

A.聯(lián)合國和中國公安部
B.美國OFAC
C.歐盟
D.全球


您可能感興趣的試卷

最新試題

針對屏蔽核心系統(tǒng)對賬簿掛失功能后新增丟失對賬簿,可直接通過“000500補換發(fā)存折”交易,選擇“破損換發(fā)”進行處理。

題型:判斷題

下列哪些身份證件為實名制認可的有效身份證件()

題型:多項選擇題

下列哪些直系親屬關系證明是有效的()

題型:多項選擇題

整改驗證是指根據(jù)事先確定的標準,對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進行核實、評價的管理活動。整改驗證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進行。

題型:判斷題

下列關于貸款調整業(yè)務描述正確的是()。

題型:多項選擇題

暫付暫收款項掛賬處理,若業(yè)務發(fā)起機構與交易處理機構不為同一部門,需填制“申請書”一式三聯(lián);若業(yè)務發(fā)起機構與交易處理機構為同一部門,可填制“申請書”一式兩聯(lián)。

題型:判斷題

注冊驗資賬戶的期限較短,一般為3-6個月。

題型:判斷題

作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當日傳票中保管。

題型:判斷題

下列關于動態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是()。

題型:多項選擇題

下列關于單位通知存款賬戶操作描述正確的是()。

題型:多項選擇題