單項選擇題新反洗錢系統(tǒng)目前已實現(xiàn)與各業(yè)務系統(tǒng)（）預警功能。
A.分別
B.單項
C.實時雙向
D.事后
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1.單項選擇題中國郵政儲蓄銀行反洗錢信息報告分為內部信息報告及（）兩個階段。
A.外部信息報告
B.監(jiān)管信息報告
C.監(jiān)測信息報告
D.固定信息報告
2.單項選擇題有權對金融機構的反洗錢工作進行監(jiān)督檢查的機構是（）。
A.中國人民銀行及其派出機構
B.銀監(jiān)局
C.銀監(jiān)會
D.郵儲總行
3.單項選擇題金融機構發(fā)現(xiàn)客戶為外國政要的，風險等級劃分為（）。
A.較高
B.高
C.一般
D.低
4.單項選擇題反洗錢調查的有權實施主體不包括（）。
A.中國人民銀行營業(yè)管理部
B.中國人民銀行副省級城市中心支行
C.中國人民銀行上?？偛?br />
D.中國人民銀行地市中心支行
5.單項選擇題金融機構對資金轉往境外的賬戶采取臨時凍結措施的，須經（）批準。
A.金融機構總部行長
B.當?shù)厝嗣胥y行行長
C.中國人民銀行行長
D.有管轄權的法院院長
最新試題
目前，中國郵政儲蓄銀行的主要負債業(yè)務的包括（）。
題型：多項選擇題
以下情形中，不屬于郵儲銀行網點柜員交接班規(guī)定的是（）。
題型：單項選擇題
以下情形中，可能發(fā)生ATM吞卡的是（）。
題型：多項選擇題
郵儲網點業(yè)務專用印章和業(yè)務用個人名章應存放在保險柜或帶有密碼鎖的鐵皮柜等安全設施內，隨用、隨取、隨時入柜上鎖，使用時不得脫離保管人員視線。
題型：判斷題
下列關于郵儲網點營業(yè)期間各項工作的描述，正確的有（）。
題型：多項選擇題
郵儲網點應根據(jù)客戶群體設置柜員崗位和大堂經理，根據(jù)客戶和業(yè)務結構配置營銷人員和理財經理，以（）為中心理順內部崗位關系，是網點團隊建設的關鍵。
題型：單項選擇題
中國郵政儲蓄銀行員工舉報方式不包括（）。
題型：單項選擇題
郵政銀行對基金客戶風險承受能力評估設置了有效期，當客戶在郵政銀行辦理基金購買、基金定投、基金轉換等業(yè)務時，基金系統(tǒng)會對客戶的風險承受能力和欲投資的產品的風險等級做匹配判斷。
題型：判斷題
商戶批量差錯交易中（）在網點和一級支行辦理。
題型：單項選擇題
在辦理國際匯款中，收匯業(yè)務必須憑收款人本人有效身份證件辦理，可以委托他人代辦。
題型：判斷題