單項(xiàng)選擇題中國郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢信息報(bào)告分為內(nèi)部信息報(bào)告及()兩個(gè)階段。

A.外部信息報(bào)告
B.監(jiān)管信息報(bào)告
C.監(jiān)測(cè)信息報(bào)告
D.固定信息報(bào)告


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1.單項(xiàng)選擇題有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督檢查的機(jī)構(gòu)是()。

A.中國人民銀行及其派出機(jī)構(gòu)
B.銀監(jiān)局
C.銀監(jiān)會(huì)
D.郵儲(chǔ)總行

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查的有權(quán)實(shí)施主體不包括()。

A.中國人民銀行營業(yè)管理部
B.中國人民銀行副省級(jí)城市中心支行
C.中國人民銀行上海總部
D.中國人民銀行地市中心支行

4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對(duì)資金轉(zhuǎn)往境外的賬戶采取臨時(shí)凍結(jié)措施的,須經(jīng)()批準(zhǔn)。

A.金融機(jī)構(gòu)總部行長(zhǎng)
B.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行行長(zhǎng)
C.中國人民銀行行長(zhǎng)
D.有管轄權(quán)的法院院長(zhǎng)

最新試題

目前,中國郵政儲(chǔ)蓄銀行的主要負(fù)債業(yè)務(wù)的包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)員工將目標(biāo)客戶介紹給其他網(wǎng)點(diǎn)成員的行為,是實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作、產(chǎn)生交叉銷售的有效方法,也是提高網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)的重要途徑,這叫()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)管理層次不宜太多,一般以兩層為宜,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人,制定經(jīng)營發(fā)展思路,下達(dá)經(jīng)營業(yè)績(jī)指標(biāo),和副職或營業(yè)主管構(gòu)成管理團(tuán)隊(duì),第二層是營銷和操作團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)完成具體的工作。

題型:判斷題

郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)在營業(yè)期間,現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)要雙人臨柜,嚴(yán)禁單人臨柜。

題型:判斷題

下列關(guān)于郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)在收到請(qǐng)領(lǐng)的重要單證時(shí)的工作要求描述,不正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

辦理代收付業(yè)務(wù)的批量業(yè)務(wù)時(shí),郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)可按協(xié)議約定,根據(jù)委托單位提供的批量文件,從指定的結(jié)算賬戶上進(jìn)行批量扣款。

題型:判斷題

以下交易中,不屬于郵儲(chǔ)銀行手機(jī)銀行信用卡類交易的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商戶批量差錯(cuò)交易中()在網(wǎng)點(diǎn)和一級(jí)支行辦理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

普通柜員間的交接班不需要由綜合柜員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

題型:判斷題

郵儲(chǔ)銀行VIP卡客戶享受相應(yīng)級(jí)別的優(yōu)先、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠金融及非金融服務(wù),()不屬于VIP客戶享受的服務(wù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題