A.風險為本
B.客觀公正
C.實質(zhì)重于形式
D.謹慎全面
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.限制為其辦理新業(yè)務(wù)
B.限制撤銷指定交易
C.限制轉(zhuǎn)托管
D.限制其資金轉(zhuǎn)出
A.金額
B.筆數(shù)
C.類型
D.時間
E.頻率
F.收款方、付款方
A.制定全球保險監(jiān)管的指導(dǎo)原則和標準
B.維護國際保險市場穩(wěn)定和保護投保人利益
C.促進全世界范圍內(nèi)保險業(yè)監(jiān)管者的合作
D.加強保險業(yè)監(jiān)管方與其他金融市場監(jiān)管方之間的協(xié)作
A.洗錢
B.恐怖融資
C.擴散融資
D.犯罪
A.聯(lián)合國
B.金融監(jiān)管國際組織
C.金融行動特別工作組
D.埃格蒙特集團
E.沃爾夫斯堡集團
最新試題
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
受益所有人應(yīng)該是（）。
義務(wù)機構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。
以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。
建立健全反洗錢義務(wù)機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風險自主進行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風險變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構(gòu)信息”不包括（）。