多項(xiàng)選擇題

在國(guó)際反洗錢標(biāo)準(zhǔn)制定中，主要的標(biāo)準(zhǔn)制定者包括哪些國(guó)際組織？（）

A.聯(lián)合國(guó)
B.金融監(jiān)管國(guó)際組織
C.金融行動(dòng)特別工作組
D.埃格蒙特集團(tuán)
E.沃爾夫斯堡集團(tuán)

你可能感興趣的試題

非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告下列大額交易：（）。

A.當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）的現(xiàn)金收支。
B.非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣200萬(wàn)元以上（含200萬(wàn)元）、外幣等值20萬(wàn)美元以上（含20萬(wàn)美元）的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
C.自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）、外幣等值10萬(wàn)美元以上（含10萬(wàn)美元）的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
D.自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

多項(xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在識(shí)別受益所有人的過(guò)程中，了解、收集并妥善保存相關(guān)信息和資料，其中屬于非自然人客戶股權(quán)或者控制權(quán)相關(guān)信息的有（）。

A.注冊(cè)證書
B.合伙協(xié)議
C.公司章程
D.存續(xù)證明文件

在國(guó)際反洗錢標(biāo)準(zhǔn)制定中，主要的標(biāo)準(zhǔn)制定者包括哪些國(guó)際組織？（）

你可能感興趣的試題

非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告下列大額交易：（）。

義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在識(shí)別受益所有人的過(guò)程中，了解、收集并妥善保存相關(guān)信息和資料，其中屬于非自然人客戶股權(quán)或者控制權(quán)相關(guān)信息的有（）。

在國(guó)際反洗錢標(biāo)準(zhǔn)制定中，主要的標(biāo)準(zhǔn)制定者包括哪些國(guó)際組織？（）

非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告下列大額交易：（）。

義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在識(shí)別受益所有人的過(guò)程中，了解、收集并妥善保存相關(guān)信息和資料，其中屬于非自然人客戶股權(quán)或者控制權(quán)相關(guān)信息的有（）。