A.制定全球保險(xiǎn)監(jiān)管的指導(dǎo)原則和標(biāo)準(zhǔn)
B.維護(hù)國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定和保護(hù)投保人利益
C.促進(jìn)全世界范圍內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管者的合作
D.加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管方與其他金融市場(chǎng)監(jiān)管方之間的協(xié)作
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.洗錢
B.恐怖融資
C.擴(kuò)散融資
D.犯罪
A.聯(lián)合國(guó)
B.金融監(jiān)管國(guó)際組織
C.金融行動(dòng)特別工作組
D.埃格蒙特集團(tuán)
E.沃爾夫斯堡集團(tuán)
A.當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）的現(xiàn)金收支。
B.非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣200萬(wàn)元以上（含200萬(wàn)元）、外幣等值20萬(wàn)美元以上（含20萬(wàn)美元）的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
C.自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）、外幣等值10萬(wàn)美元以上（含10萬(wàn)美元）的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
D.自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
A.注冊(cè)證書
B.合伙協(xié)議
C.公司章程
D.存續(xù)證明文件
A.異常賬戶
B.休眠賬戶
C.非實(shí)名賬戶
D.受管控賬戶
最新試題
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
受益所有人應(yīng)該是（）。
中國(guó)人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的（）交易信息。
中國(guó)人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時(shí)發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
對(duì)國(guó)際組織高級(jí)管理人員強(qiáng)化身份識(shí)別要求，以（）為前提。
下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）
下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時(shí)，人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機(jī)構(gòu)是否（）。