興業(yè)銀行對關(guān)聯(lián)方的授信余額實行比例控制，以下哪些控制比例是正確的（）

內(nèi)控評估的主要方法有（）。

反洗錢法規(guī)定，金融機構(gòu)進行客戶身份識別，認為必要時可以向稅務(wù)部門核實客戶有關(guān)身份信息。

興業(yè)銀行內(nèi)部控制有效性分為（）特別關(guān)注、無效。

下述關(guān)于內(nèi)控缺陷的描述正確的是（）

關(guān)于有權(quán)履行反洗錢監(jiān)督管理的部門，下列哪些選項是正確的是（）

下列哪個屬于反洗錢行為的上游犯罪活動（）

總行內(nèi)部控制委員會設(shè)主任委員一名，張某為總行董事會董事，王某為總行監(jiān)事會監(jiān)事，李某為總行分管內(nèi)部控制的的行領(lǐng)導(dǎo)，趙某為總行審計部部門負責(zé)人，請問誰不符合主任委員資格（）

分行開展某次檢查發(fā)現(xiàn)以下問題，哪些是屬于運行缺陷（）

興業(yè)銀行內(nèi)部控制評估工作可以分為以下幾個方面（）