系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預警處理窗口，（）。

以下屬于常見的反洗錢信息有：（）

境內人士辦理社?？ㄊ状紊觐I時，必須提供的資料有（）。

以下關于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。

實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）

以下關于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。

存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內部發(fā)起關閉協(xié)議（）。

網點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領的盡調資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網點無需再發(fā)起盡調流程。

紙質存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務后（）轉存到一卡通活期賬戶。

柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應做到以下：（）