單項選擇題固定資產(chǎn)處置時,由()牽頭組織成立處置小組。
A.實物管理部門
B.使用部門
C.需求部門
D.財務部門
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1.單項選擇題固定資產(chǎn)調撥時,調入行實物管理等部門對調入的固定資產(chǎn)在7個工作日內完成實物驗收,并形成“固定資產(chǎn)驗收單”(一式三聯(lián)),提交財會部門。財會部門將“固定資產(chǎn)驗收單”與“固定資產(chǎn)調撥單”(或批復文件)(各一聯(lián))提交核算操作部門,同時將另兩聯(lián)“固定資產(chǎn)驗收報告”分別寄送調出行和()。
A.管理行實物管理部門
B.管理行財會部門
C.省行
D.以上答案都不對
2.單項選擇題固定資產(chǎn)調撥時,調入行實物管理等部門對調入的固定資產(chǎn)在7個工作日內完成實物驗收,并形成“固定資產(chǎn)驗收單”(一式三聯(lián)),提交財會部門。財會部門將“固定資產(chǎn)驗收單”與()(或批復文件)(各一聯(lián))提交核算操作部門,同時將另兩聯(lián)“固定資產(chǎn)驗收報告”分別寄送調出行和管理行財會部門。
A.固定資產(chǎn)調撥單
B.固定資產(chǎn)轉移單
C.固定資產(chǎn)調撥意向書
D.以上答案都不對
3.單項選擇題固定資產(chǎn)調撥時,調入行實物管理等部門對調入的固定資產(chǎn)在()個工作日內完成實物驗收,并形成“固定資產(chǎn)驗收單”(一式三聯(lián)),提交財會部門。
A.5
B.6
C.7
D.8
4.單項選擇題固定資產(chǎn)調撥時,管理行實物管理部門根據(jù)全轄固定資產(chǎn)狀況提出調撥意向,與調出行和調入行協(xié)商確定后,由調出行填制“固定資產(chǎn)調撥意向書”,隨申請文件一同上報管理行()。
A.實物管理部門
B.財會部門
C.使用部門
D.需求部門
5.單項選擇題實物管理部門根據(jù)()登記實物臺賬,需要在核算系統(tǒng)登記的由核算操作部門進行登記。
A.固定資產(chǎn)領用單
B.固定資產(chǎn)轉移單
C.固定資產(chǎn)驗收單
D.以上答案都不對
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客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應拒絕準入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
題型:判斷題
下面哪種情形下,金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶?()
題型:多項選擇題
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
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根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
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法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為()。
題型:單項選擇題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
題型:單項選擇題
客戶特性風險子項包括()。
題型:多項選擇題
關于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()
題型:多項選擇題
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當()評級等級較高的機構。
題型:單項選擇題
地域風險子項包括()。
題型:多項選擇題