單項選擇題應由財審會審議的財務事項，如因特殊情況來不及召開財審會會議而又必須立即辦理的，報審部門會簽（）后，報經主任委員、行長共同簽批同意后交申請部門執(zhí)行。
A.主管部門
B.運營部門
C.財務部門
D.合規(guī)部門
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1.單項選擇題經財審會審議通過的財務事項，執(zhí)行部門應在收到項目審批通知書后，在規(guī)定期限內按進度要求實施，如項目因故未能在規(guī)定期限內啟動實施的，應將具體情況書面報送財審會辦公室，由辦公室報經主任委員審批同意后方能暫緩實施。暫緩期原則上不得超過（）。
A.三個月
B.六個月
C.一年
D.兩年
2.單項選擇題在項目實施期間，報審部門每年總結項目實施情況，于次年（）前報財審會辦公室。
A.1月1日
B.1月20日
C.2月1日
D.1月15日
3.單項選擇題項目技術或業(yè)務立項批復，其中（）萬元以上項目應提供專家評審意見。
A.1000
B.2000
C.4000
D.5000
4.單項選擇題財審會辦公室是財審會的辦事機構，設在（），負責處理財審會的日常工作，落實財審會決議。
A.運營管理部門
B.財務會計部門
C.綜合管理部門
D.內控合規(guī)部門
5.單項選擇題財審會辦公室應積極配合（）等部門對財審會已審項目進行檢查監(jiān)督。
A.內控合規(guī)
B.監(jiān)察
C.會計
D.法規(guī)
最新試題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
題型：單項選擇題
客戶特性風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型：單項選擇題
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
題型：判斷題
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
題型：判斷題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
題型：判斷題
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
題型：單項選擇題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
題型：判斷題
下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。
題型：單項選擇題