判斷題反洗錢行政調(diào)查包括書面調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查兩種形式。
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異地銀行結(jié)算賬戶開立的對(duì)象?
題型:?jiǎn)柎痤}
A單位在某支行開立了存款專用賬戶,單位負(fù)責(zé)人發(fā)生了變更,要將該賬戶的銀行預(yù)留印鑒進(jìn)行變更,要提供哪些文件?
題型:?jiǎn)柎痤}
金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)主要有哪些?
題型:?jiǎn)柎痤}
該賬戶需要對(duì)賬的月份為()月。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
簡(jiǎn)述個(gè)人銀行結(jié)算賬戶開立的對(duì)象有哪些?
題型:?jiǎn)柎痤}
重要空白憑證丟失怎么辦?
題型:?jiǎn)柎痤}
2016年12月19日當(dāng)班人員對(duì)于這筆掛賬處理方法正確的是()
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
開立一般存款賬戶時(shí),須審核以下哪些資料?()
題型:多項(xiàng)選擇題
某男子支取一張金額為2萬元且已到期的定期存單,存款人為其父親,支取方式為憑密碼支取。其父親已離世,且未將密碼告知其子女,須進(jìn)行密碼掛失。請(qǐng)問怎樣處理此業(yè)務(wù)?
題型:?jiǎn)柎痤}
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國人民銀行令〔2016〕第3號(hào)),對(duì)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)涉恐名單的具體要求是什么?
題型:?jiǎn)柎痤}