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判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對下列恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實(shí)時監(jiān)測。

1.判斷題既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)只需提交可疑交易報(bào)告。

2.判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在按本機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告內(nèi)部操作規(guī)程確認(rèn)為可疑交易后，及時以電子方式提交可疑交易報(bào)告，最遲不超過10個工作日。

3.判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，并對其有效性負(fù)責(zé)。

4.判斷題金融機(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告，沒有資金或資產(chǎn)價值大小的起點(diǎn)金額要求。

5.判斷題辦理票面兌換業(yè)務(wù)必須先兌入，后兌出。