A.行內派出交流
B.行外派出交流
C.境外派回交流
D.定制培訓項目
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)金管理
B.貿易金融
C.支付結算
D.交易銀行
A.授信執(zhí)行部
B.風險管理部
C.總行風險與合規(guī)管理委員會
D.審計部
A.同業(yè)金融是“一體”，零售金融與公司金融是“兩翼”
B.公司金融是“一體”，零售金融與同業(yè)金融是“兩翼”
C.零售金融是“一體”，公司金融與同業(yè)金融是“兩翼”
D.風險管理是“一體”，零售金融與公司金融是“兩翼”
A.名單制
B.雙人四眼
C.鐵三角
D.綜合服務方案
A.客戶開發(fā)能力
B.基礎架構能力
C.科技治理能力
D.科技開發(fā)能力
最新試題
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內部發(fā)起關閉協(xié)議（）。
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務菜單碼為：（）
境內人士辦理社?？ㄊ状紊觐I時，必須提供的資料有（）。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務？（）
對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
紙質存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務后（）轉存到一卡通活期賬戶。
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
柜員辦理激活業(yè)務時，應同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應加強核實后審慎受理。