A、短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符
B、頻繁收付現(xiàn)金，且交易金額接近或超過大額交易標準
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與經營業(yè)務明顯無關的匯款
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內出現(xiàn)大量資金收付
E、平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.姓名或者名稱
B.身份證件或者身份證明文件種類
C.身份證件號碼
D.注冊資本
A.與現(xiàn)金的關聯(lián)程度
B.特殊業(yè)務類型的交易頻率
C.跨境交易
D.代理交易
A.金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
B.金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
C.反洗錢法
D.刑法
A.可能會被他人借用自己的名義從事非法活動
B.可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動
C.可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊
D.個人誠信狀況受到合理懷疑
A.該銀行應該對該客戶進行重新識別
B.該銀行應對客戶這種異常交易行為進行分析識別
C.該銀行在開展盡職調查后仍無法找到合理理由時，可調高該客戶洗錢風險等級
D.該銀行需要核對并留存該客戶有效身份證件及復印件
最新試題
反洗錢調查的客體不包括（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》？（）
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
依據《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）