A.姓名或者名稱
B.身份證件或者身份證明文件種類
C.身份證件號碼
D.注冊資本
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你可能感興趣的試題
A.與現(xiàn)金的關聯(lián)程度
B.特殊業(yè)務類型的交易頻率
C.跨境交易
D.代理交易
A.金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
B.金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
C.反洗錢法
D.刑法
A.可能會被他人借用自己的名義從事非法活動
B.可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動
C.可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊
D.個人誠信狀況受到合理懷疑
A.該銀行應該對該客戶進行重新識別
B.該銀行應對客戶這種異常交易行為進行分析識別
C.該銀行在開展盡職調查后仍無法找到合理理由時，可調高該客戶洗錢風險等級
D.該銀行需要核對并留存該客戶有效身份證件及復印件
A.對檢查組工作進行監(jiān)督
B.對檢查情況提出異議
C.舉報檢查人員違法違紀行為
D.拒絕現(xiàn)場檢查
最新試題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件和其他資料。
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
依據《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險。客戶風險子項包括（）
客戶身份識別完整性原則是指（）
證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）