A.向其總部報(bào)告，并依據(jù)總部意見采取相應(yīng)措施。
B.向中國(guó)人民銀行報(bào)告，并依據(jù)中國(guó)人民銀行反饋意見采取相應(yīng)措施。
C.一并采取凍結(jié)措施。
D.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告，并依據(jù)公安機(jī)關(guān)反饋意見采取相應(yīng)措施。
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A.匯款人國(guó)籍
B.資金匯出地名稱
C.收款人住所
D.其他信息
A.300萬元的定期存款到期后，續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶。
B.某司法局收到其他單位的300萬元轉(zhuǎn)賬。
C.某武警部隊(duì)文工團(tuán)向個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)賬300萬元。
D.某市人民政協(xié)機(jī)關(guān)向某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬300萬元。
A.送交金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層審核
B.移送當(dāng)?shù)匕踩块T
C.移送當(dāng)?shù)毓膊块T
D.進(jìn)行凍結(jié)
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法》（試行）
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗們?cè)O(shè)立情況
C.反洗錢宣揚(yáng)和培訓(xùn)情況
D.反洗錢年度內(nèi)部審計(jì)情況
最新試題
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）