A.300萬元的定期存款到期后，續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶。
B.某司法局收到其他單位的300萬元轉(zhuǎn)賬。
C.某武警部隊(duì)文工團(tuán)向個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)賬300萬元。
D.某市人民政協(xié)機(jī)關(guān)向某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬300萬元。
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A.送交金融機(jī)構(gòu)高級管理層審核
B.移送當(dāng)?shù)匕踩块T
C.移送當(dāng)?shù)毓膊块T
D.進(jìn)行凍結(jié)
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》（試行）
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗們設(shè)立情況
C.反洗錢宣揚(yáng)和培訓(xùn)情況
D.反洗錢年度內(nèi)部審計(jì)情況
A.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
B.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)的情況
A.不予開立金融賬戶
B.停止使用金融賬戶
C.暫停金融交易
D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
最新試題
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個(gè)國家以及歐盟歐洲委員會。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告？（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對較低？（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯(cuò)誤的是（）