多項選擇題銀行配合開展反洗錢調(diào)查中保密工作的主要內(nèi)容包括（）

A.在開展反洗錢工作中產(chǎn)生的大額和可疑交易信息資料以及可疑交易主體信息資料
B.配合開展反洗錢調(diào)查工作的任務、背景和目的
C.配合開展反洗錢調(diào)查所涉及的被調(diào)查客戶名單
D.被調(diào)查客戶的賬戶信息和交易記錄等文件和資料


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1.多項選擇題配合開展反洗錢調(diào)查所得到的信患可以用做（）

A.建立反洗錢檢查檔案庫
B.建立案件線索檔案庫
C.客戶身份的重新識別
D.發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風險

2.多項選擇題銀行配合開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時應（）

A.提供必要的工作場所、設備，按照調(diào)查通知的要求準備好調(diào)查需要的檔案資料、電子數(shù)據(jù)
B.通知調(diào)查涉及機構(gòu)、部門、人員屆時到位等，以便現(xiàn)場調(diào)查的順利進行
C.審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性。并審核調(diào)查通知書
D.配合開展現(xiàn)場調(diào)查，包括協(xié)助安排相關(guān)人員接受詢問，協(xié)助查閱或復制有關(guān)文件和資料，以及協(xié)助封存有關(guān)資料

3.多項選擇題銀行配合反洗錢調(diào)查的義務包括（）

A.配合調(diào)查義務
B.如實提供信息義務
C.保密義務
D.拒絕調(diào)查義務

4.多項選擇題銀行配合開展反洗錢調(diào)查的權(quán)利包括（）

A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.核對、補充和更正詢問筆錄的權(quán)利
C.清點及封存清單的權(quán)利
D.逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利

5.多項選擇題實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查閱、復制被調(diào)查對象的下列資料（）

A.賬戶信息，包括被調(diào)查對象在金融機構(gòu)開立、變更或注銷賬戶時提供的信息和資料
B.交易記錄，包括被調(diào)查對象在金融機構(gòu)中進行資金交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證
C.其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的紙質(zhì)資料
D.其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的電子或音像資料