多項選擇題實施現(xiàn)場調查時，調查組可以查閱、復制被調查對象的下列資料（）

A.賬戶信息，包括被調查對象在金融機構開立、變更或注銷賬戶時提供的信息和資料
B.交易記錄，包括被調查對象在金融機構中進行資金交易過程中留下的記錄信息和相關憑證
C.其他與被調查對象和可疑交易活動有關的紙質資料
D.其他與被調查對象和可疑交易活動有關的電子或音像資料


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2.多項選擇題被查單位在反洗錢現(xiàn)場檢查實施階段應從以下方面進行配合（）

A.提供必要的工作條件
B.配合進行現(xiàn)場會談
C.及時、準確提供檢查組所調閱的資料和數據
D.做好檢查保密工作

3.多項選擇題現(xiàn)場檢查準備階段的配合措施包括（）

A.按照通知書的要求，組織開展被查業(yè)務時問段內執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動.井在規(guī)定時限內提交書面自查報告
B.嚴格按要求提取被查業(yè)務時間段內的客戶信患數據及交易數據，并在規(guī)定時間內提交給檢查組
C.準備好與反洗錢檢查相關的制度、文件和會計憑證等資料，以備檢查組現(xiàn)場作業(yè)時調閱
D.被壹單位負責人對<現(xiàn)場檢查會談紀要）簽字確認

4.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查方式包括（）

A.查閱資料
B.詢問
C.現(xiàn)場測試
D.數據篩選

5.多項選擇題反洗錢全面檢查的內容應包括（）

A.內部控制體系建設情況
B.客戶身份識別工作情況
C.客戶身份資料和交易記錄保存情況
D.大額交易和可疑交易報告制度執(zhí)行情況
E.宣傳培訓情況、內部審計情況