A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.核對、補充和更正詢問筆錄的權(quán)利
C.清點及封存清單的權(quán)利
D.逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利

A.賬戶信息，包括被調(diào)查對象在金融機構(gòu)開立、變更或注銷賬戶時提供的信息和資料
B.交易記錄，包括被調(diào)查對象在金融機構(gòu)中進行資金交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證
C.其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的紙質(zhì)資料
D.其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的電子或音像資料

A.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
B.故意提供虛假材料的
C.拒絕、阻礙反洗錢檢查的
D.未指定專人聯(lián)絡(luò)現(xiàn)場檢查事項的

A.提供必要的工作條件
B.配合進行現(xiàn)場會談
C.及時、準確提供檢查組所調(diào)閱的資料和數(shù)據(jù)
D.做好檢查保密工作

A.按照通知書的要求，組織開展被查業(yè)務(wù)時問段內(nèi)執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動.井在規(guī)定時限內(nèi)提交書面自查報告
B.嚴格按要求提取被查業(yè)務(wù)時間段內(nèi)的客戶信患數(shù)據(jù)及交易數(shù)據(jù)，并在規(guī)定時間內(nèi)提交給檢查組
C.準備好與反洗錢檢查相關(guān)的制度、文件和會計憑證等資料，以備檢查組現(xiàn)場作業(yè)時調(diào)閱
D.被壹單位負責人對<現(xiàn)場檢查會談紀要）簽字確認