A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》
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你可能感興趣的試題
A.中國人民銀行反洗錢工作人員
B.被談話人
C.單位負責人
D.部門負責人
A.中國人民銀行反洗錢工作人員
B.被約見入
C.單位負責人
D.部門負責人
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
A.5
B.10
C.1
D.2
A.金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況報表
B.金融機構(gòu)協(xié)助公安機關(guān)、其他機關(guān)打擊洗錢活動情況報表
C.金融機構(gòu)可疑交易報告情況報表
D.金融機構(gòu)客戶身份識別情況（重新識別客戶）報表
最新試題
金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
風險等級劃分后，金融機構(gòu)應（）。