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A.每半年結(jié)束后的lO個(gè)工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年執(zhí)行駐在國(guó)家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)蕾部門檢查和處罰的情況通過(guò)其總部向中國(guó)人民銀行報(bào)送
B.每半年結(jié)束后的5個(gè)工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年執(zhí)行駐在國(guó)家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過(guò)其總部向中國(guó)人民銀行報(bào)送
C.重大情況及時(shí)報(bào)告
D.不必向中國(guó)人民銀行報(bào)送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門指導(dǎo)

A.表問(wèn)數(shù)據(jù)的對(duì)照關(guān)系失實(shí)
B.數(shù)據(jù)信息無(wú)理由陡增、陡降
C.所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心反饋數(shù)據(jù)
D.報(bào)表體現(xiàn)分支機(jī)構(gòu)數(shù)少于實(shí)際數(shù)

A.執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度的情況
B.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D.反洗錢年度內(nèi)部審計(jì)情況

A.信息收集
B.信息分析評(píng)估
C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管措施
D.信息歸檔

A.健全監(jiān)管信息檔案
B.有效評(píng)估洗錢風(fēng)險(xiǎn)
C.指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)檢查，實(shí)現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管
D.幫助銀行合理分配洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理成本

A.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)的情況
B.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
C.報(bào)告可疑交易的情況
D.配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢調(diào)查的情況

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)立及宣傳和培訓(xùn)情況
C.執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度的情況
D.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)的情況

A.停止金融賬戶的開(kāi)立、變更、撤銷和使用
B.暫停金融交易
C.有條件地轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)

A.按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告
B.同時(shí)應(yīng)立即采取相應(yīng)的交易限制措施
C.并于5日內(nèi)將有關(guān)情況報(bào)告中國(guó)人民銀行總行
D.采取適當(dāng)方式告知客戶