A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大頓交易標(biāo)準(zhǔn)
B.多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶(hù)匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個(gè)或者少數(shù)人操作
C.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，且銷(xiāo)戶(hù)前發(fā)生大量資金收付
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
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A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付.且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
C.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，且銷(xiāo)戶(hù)前發(fā)生大量資金收付
D.自然人銀行賬戶(hù)頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯敖，或者自然人客戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
C.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.自然人銀行賬戶(hù)頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
A.短期內(nèi)相同收付款人之問(wèn)頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
C.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，且銷(xiāo)戶(hù)前發(fā)生大量資金收付
D.自然人銀行賬戶(hù)頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
A.自然人銀行賬戶(hù)頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付的，銀行應(yīng)當(dāng)報(bào)告
B.自然人銀行賬戶(hù)一次性大頓存取現(xiàn)金，銀行應(yīng)當(dāng)報(bào)告
C.自然人客戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，銀行應(yīng)當(dāng)報(bào)告
D.自然人經(jīng)常存入境外開(kāi)立的旅行支票的，銀行應(yīng)當(dāng)報(bào)告
A.證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)指令銀行劃出與證券交易、清算無(wú)關(guān)的資金。與其實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況不符
B.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金漉入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.客戶(hù)頻繁辦理基金份額的轉(zhuǎn)托管且無(wú)合理理由
D.客戶(hù)要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金的來(lái)源和用途可疑
最新試題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類(lèi)是（）。
我國(guó)關(guān)于洗錢(qián)犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門(mén)報(bào)告
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢(qián)有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
反洗錢(qián)工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類(lèi)人員，各級(jí)人員在反洗錢(qián)工作中分工明確，各司其職（）
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督檢查職責(zé)。
客戶(hù)身份識(shí)別完整性原則是指（）
客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考指標(biāo)包括（）。
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說(shuō)法中正確的有（）