單項(xiàng)選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）報(bào)告。

A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行


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1.單項(xiàng)選擇題客戶通過在境內(nèi)銀行開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大頓交易，由（）報(bào)告。

A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行

2.單項(xiàng)選擇題（）對(duì)銀行報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.公安機(jī)關(guān)
D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

4.單項(xiàng)選擇題在實(shí)踐中，為了及時(shí)開展反洗錢調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)有合理理由認(rèn)為與洗錢、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的交易或者客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)告（）。

A.公安機(jī)關(guān)
B.金融機(jī)構(gòu)上一級(jí)機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)總部

5.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于客戶身份資料與交易記錄保存的具體措施，說法錯(cuò)誤的有（）。

A.銀行應(yīng)采取多介質(zhì)備份與異地備份相結(jié)合的方式進(jìn)行保存
B.系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中賬戶管理、客戶信息、交易信息等內(nèi)容備份到另一系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中
C.反洗錢檔案不允許對(duì)外調(diào)閱
D.應(yīng)銷毀處理的檔案須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批

最新試題

下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)。客戶風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題