A.匯款人工作單位
B.匯款人住所
C.匯款行地址
D.匯款人身份證明文件
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A.審核個(gè)人客戶有效身份證件和客戶提交的電子銀行申請(qǐng)
B.檢測(cè)注冊(cè)賬戶憑證原件（銀行卡或存折等）的真實(shí)性
C.在電子銀行系統(tǒng)對(duì)客戶的賬戶資料與身份證件進(jìn)行一致性驗(yàn)證
D.通過刷卡（或存折）驗(yàn)證磁道信患和密碼
A.簡(jiǎn)潔性
B.真實(shí)性
C.完整性
D.必要性
A.借教人信用狀況
B.借敷人有無重大不良信用記錄
C.抵押物與貸款個(gè)人的真實(shí)權(quán)屬關(guān)系
D.客戶還款資金來源、還款方式以及還款能力
A.審核相關(guān)證明文件和資料
B.到相關(guān)部門查詢客戶身份信患和資料
C.實(shí)地查看
D.了解客戶是否存在違反外匯管理政策、逃套匯、走私等行為
A.核實(shí)貸款客戶真實(shí)身份
B.貸前調(diào)查
C.貸后關(guān)注
D.發(fā)現(xiàn)并報(bào)告客戶可疑交易
最新試題
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個(gè)國家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)。客戶風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）