A.核對(duì)代理人的有效身份證件或者身份證明文件
B.要求代理人出具經(jīng)公證的委托代理書(shū)
C.登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼
D.登記代理人所在工作單位和地址
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A.保護(hù)商業(yè)秘密
B.保護(hù)個(gè)人隱私
C.妥善保存客戶身份識(shí)別過(guò)程中獲取的客戶身份信息
D.妥善保存客戶身份識(shí)
A.實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施
B.采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段
C.強(qiáng)化內(nèi)部管理程序
D.弱化內(nèi)部管理程序
A.提供服務(wù)
B.與其進(jìn)行交易
C.開(kāi)立匿名賬戶
D.開(kāi)立假名賬戶
A.實(shí)際控制客戶的自然人和交另的實(shí)際受益人
B.資金來(lái)源
C.資金用途
D.經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況
A.充分收集有關(guān)境外金融機(jī)構(gòu)的信息
B.評(píng)估境外金融機(jī)構(gòu)接受反洗錢(qián)監(jiān)管的情況
C.評(píng)估境外金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)、反恐怖融資措施的健全性和有效性
D.以書(shū)面方武明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在客戶身份識(shí)別方面的職責(zé)
最新試題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢(qián)工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢(qián)有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
反洗錢(qián)調(diào)查的客體不包括（）
我國(guó)關(guān)于洗錢(qián)犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）