單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應(yīng)將（）類交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。

A.13
B.17
C.18
D.20


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2.單項(xiàng)選擇題選項(xiàng)中的哪種交易，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告（）

A.證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)指令銀行劃出與證券交易、清算無關(guān)的資金，與其實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況不符
B.證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
C.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量對(duì)同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保
D.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換

3.多項(xiàng)選擇題《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)金融從業(yè)人員反洗錢履職管理及相關(guān)反洗錢內(nèi)控建設(shè)的通知》（銀發(fā)（2012）178號(hào)）對(duì)以下哪些方面進(jìn)行了規(guī)定（）

A.強(qiáng)調(diào)反洗錢是金融機(jī)構(gòu)全員性義務(wù)
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開展反洗錢審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)條線或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)糾正存在的問題
C.完善內(nèi)部管理制約機(jī)制，防范內(nèi)部人員參與違法犯罪活動(dòng)
D.要求高級(jí)管理層增強(qiáng)履行反洗錢的意識(shí)，正確處理金融業(yè)務(wù)發(fā)展與合規(guī)的關(guān)系

4.多項(xiàng)選擇題具有中國(guó)特色的反洗錢機(jī)制包括（）

A.以防為主
B.打防結(jié)合
C.密切協(xié)作
D.高效務(wù)實(shí)

5.多項(xiàng)選擇題我國(guó)與反洗錢有關(guān)的規(guī)章主要包括（）

A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》